Panevėžio ir Šiaulių apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) informuoja, kad bendradarbiaujant su Latvijos mokesčių administratoriumi išaiškinta tarptautinė, keturių valstybių įmones apjungusi, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sukčiavimo schema. Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje schemą įgyvendinusių Latvijos piliečių grupės tikslas buvo grobstyti PVM iš mūsų bei Latvijos valstybių biudžetų. Lietuvos ir Latvijos mokesčių administratoriai nustatė, kad Latvijos biudžetui grupuotė padarė 3 mln. eurų žalą, o iš Lietuvos biudžeto jau planavo pasisavinti apie 100 tūkstančių litų, Latvijos piliečiai pasinaudojo klasikine, daugelyje šalių žinoma PVM „plovimo” schema, vadinamąja „karusele”. Nustatyta, kad nusikalstamą schemą pradėjo įgyvendinti Latvijos piliečių grupė, gyvenanti netoli Lietuvos valstybinės sienos esančiame Latvijos miestelyje, įkūrusi arba perpirkusi keliolika Latvijos įmonių. Taip pat buvo įsteigta po kelias įmones Lietuvoje, Estijoje ir Lenkijoje. Visoms šioms įmonėms vadovavo ties patys minėtos grupuotės atstovai arba jų šeimų nariai. Kai kurių kompanijų vadovais buvo „įdarbinti” benamiai ir asocialūs asmenys. Visos įmonės savo veiklą imitavo, neva jos tarpusavyje prekiaujančios statybinėmis medžiagomis. Tariamų sandorių grandinė prasidėdavo Latvijoje nuo nerandamos bei deklaracijų neteikiančios „priedangos” įmonės, kuri prekes pirmiausia neva parduodavusi bendrovėms Latvijoje. Šios toliau viena su kita sudarinėdavo prekių perpardavimo sandorius, kol galiausiai viena iš šių kompanijų dokumentuose melagingai nurodydavo pardavusi prekes Lietuvos įmonėms ir pateikdavo prašymą grąžinti PVM Latvijoje. Norėdamos suklaidinti mokesčių administratorius, Lietuvos įmonės iš Latvijos bendrovių „įsigytas” prekes tariamai perparduodavo kitoms Latvijos ir Estijos kompanijoms. Pastarosioms vadovavo gerai pažįstami tos pačios grupuotės nariai. Mokesčius administruojantys specialistai nustatė, kad minėtoje PVM sukčiavimo schemoje realiai nebuvo nei prekių, nei pinigų „judėjimo”. Už tariamas prekes mūsų šalies įmonės su Latvijos ar Estijos įmonėmis neva atsiskaitydavo tarpusavio užskaitomis. Apgaule iš Latvijos biudžeto susigrąžintą PVM Lietuvos įmonei vadovaujantis Latvijos pilietis persivesdavo į savo asmeninę sąskaitą viename Lietuvos komercinių bankų ir vėliau pasiėmęs pinigus grynais pasidalydavo juos su kitais grupuotės nariais.
