2023 m. gegužės 17 d. Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras (PPPKC) kartu su Lietuvos banku organizuoja antrąją kasmetinękonferenciją „Kovos su sankcijų vengimu ir finansiniais nusikaltimais priešakinėse linijose: nauja realybė“.Joje Lietuvos ir užsienio teisėsaugos, finansų įstaigų priežiūros, bankininkystės, informacinių technologijų ir kitų sričių ekspertai dalysis naujausia patirtimi stiprinant finansinių nusikaltimų prevenciją bei veiksmingiau įgyvendinant tarptautines sankcijasrusijaiir baltarusijai.
„Kartu su finansų rinkos dalyviais irviešojo sektoriaus atstovais jaučiame sankcijų įgyvendinimo bei pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pulsą, tačiau, besivystant technologijoms, turime spėti kartu su jomis – vertinti, kaip jas pritaikyti siekiant greičiau nustatyti sandorių rizikingumą ir potencialias grėsmes. Turime veikti proaktyviai ir bendradarbiauti dalydamiesi ekspertine patirtimi ir praktiniais pavyzdžiais tam, kad tinkamai pasirengtumeateities iššūkiams finansinių nusikaltimų prevencijos ir sankcijų įgyvendinimo srityje“, – sako Elčin Mamedov, laikinai einantis Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro vadovopareigas.
„Lietuvos finansų įstaigos teikia mokėjimo paslaugas daugiau kaip 25 milijonams klientų trisdešimtyje šalių. Globalioje rinkoje didėja poreikis operatyviai keistis informacija su kitų šalių finansų reguliuotojais, efektyviai rinkti, analizuoti ir panaudoti priežiūros duomenis. Tarptautinėje konferencijoje aptarsime šiuos ir kitus iššūkius bei galimybes, kaip užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus šioje dinamiškoje aplinkoje, įskaitant ir technologijų vaidmenį“, – sako Lietuvos banko valdybos narys Simonas Krėpšta.
Besitęsiant rusijoskarui prieš Ukrainą ir svarstant vienuoliktąjį sankcijų paketą agresorėms, sankcijųįgyvendinimas ir toliau yra vienassvarbiausių tarptautinės darbotvarkės klausimų. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybosduomenimis, Lietuvoje šiuo metu įšaldyta daugiau nei 44 mln. Eur ryšių su rusija turinčių juridinių asmenų lėšų.Pasak E. Mamedov, mėginimai apeiti sankcijas nesikeičia–pasitelkiamos agresorės pasienyje veikiančios logistikos paslaugų bendrovės, įkurtos naujosįmonės, kurios įregistruojamos vietoj ar greta sankcionuotų bendrovių irsudėtingos nuosavybės struktūros, kliudančios nustatyti, kas galiausiai kontroliuoja įmonę.
Šių metų renginyje ilgametę patirtį sukaupę ekspertai dalysis geriausia patirtimi ir įžvalgomis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, sankcijų užtikrinimo ir reguliavimo, skaitmeninės transformacijos temomis. Konferenciją atidarys Lietuvos RespublikosMinistrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė. Pagrindinį pranešimą skaitys Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.
Sankcijų tema pranešėjai daugiausia dėmesio skirs praėjusiems metams nuo sankcijų rusijai paskelbimoapžvelgti: aptars pasiektus rezultatus irdiskutuos dėl sankcijų efekto – koks yra tikslas ir su kokiais sunkumais susiduriama realybėje. Sankcijų efekto ir reguliavimo iššūkius nagrinės Europos Komisijos, Tarptautinio strateginių studijų instituto, bankų ir kitų institucijų sankcijų ekspertai.
Lietuvos banko, Europolo, Lietuvos ir Estijos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybų bei Latvijos finansų ministerijos atstovai plačiau aptars pinigų plovimo prevencijos teisinio reguliavimo naujoves, taip pat Kriptoturto rinkų reglamento (angl. Regulationonmarketsincrypto-assets, MiCAR) pakeitimus ir jų atveriamas galimybes bei įtaką Baltijos šalių finansinių nusikaltimų prevencijos ekosistemai.
Kokią įtaką finansinių nusikaltimų užkardymui turi skaitmeninė transformacija, ko reikia siekiant įveiklintinaujas technologijas ir kokius probleminius aspektus jos atneša, nagrinėspinigų plovimo prevencijos duomenų specialistai,bankų, finansinių technologijų bendroviųkonsultantai.
Konferencija vyks gegužės 17 d. ir bus transliuojama internetu. Visi norintiejikviečiami stebėti konferenciją nuotoliniu būdu, dalyvavimas – nemokamas. Renginys vyks anglų kalba. Plačiau susipažinti su programa ir pranešėjais, registruotis į konferenciją ir renginio dieną ją stebėti internetu galima čia.
Apie Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrą:
2021 m. gegužės 17 d. veiklą pradėjęs VšĮ Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras veikia viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės principu, jo tikslas – stiprinti kovą su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, formuojant praktiką, ugdyti esamus ir naujus pinigų plovimo prevencijos specialistus.
Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro steigėjai yra Finansų ministerija, Lietuvos bankas, komerciniai bankai (AB SEB bankas, „Swedbank“, AB, akcinė bendrovė Šiaulių bankas, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas, Revolut Bank, UAB, AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas ir OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas).
Pranešimą paskelbė: Šarūnas Čėsna, Integrity PR
